Camionetas y detenidos en Nicaragua tienen relación con Televisa: Ortega

El presidente de Nicaragua confirmó que los 18 mexicanos detenidos en ese país en posesión de maletas con 95 paquetes de dólares y camionetas con logotipos de Televisa sí tienen relación con la empresa. El 18 de septiembre inicia el juicio contra los detenidos. (more…)

¿Por eso lo alteraron?

Por Victor Hernández

Ante el aviso de Ricardo Monreal de que denunciaría penalmente a Agustín Carstens por haber alterado el SPEI de la transferencia de 50 millones de pesos del El Banco de México dio a conocer ayer que no fue esa institución la que alteró el documento, sino el banco que recibió el dinero. Es decir, Scotiabank. Que porque el Banco de México sólo puede cambiar los datos del SPEI a solicitud del banco receptor. (more…)

Sanjuana Martínez

Monterrey. El Poder Judicial de Nuevo León, a cargo de la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, ha utilizado empresas fantasma para el desvío de recursos, bajo el concepto de suministro e instalación de sistemas de control de accesos de los seis pisos de la controvertida Torre Meridiano, cuya renta mensual asciende a tres millones de pesos obligados a 54 meses en favor de un particular. (more…)

Compra gobierno perredista en Xochimilco.

Fernando Miranda Servín.

Seguramente los ciudadanos nunca sabremos la cantidad exacta de millones de pesos que algunos funcionarios de las jefaturas delegacionales perredistas del D.F., han saqueado del erario durante los últimos 15 años con prácticas desaseadas y burdas, muchas de las cuales ya han sido denunciadas ante las instancias correspondientes, y sin embargo sus autores permanecen impunes. (more…)

Hay lavado de dinero, evasión fiscal, peculado y delincuencia organizada, además del uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos y otros delitos financieros

Revista Proceso. México, D. F. 9 de agosto de 2012 (more…)

Contralínea 293
Ana Lilia Pérez

La Procuraduría General de la República reservó como confidencial un expediente penal que involucraría al consorcio constructor ARA y a las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila Villegas. En la investigación, peritos de esa dependencia habrían acreditado que el gobierno estatal autorizó la construcción de viviendas en un terreno contaminado con metales pesados, como plomo y arsénico, en niveles que ponen en riesgo la salud humana (more…)